Politique AML/KYC — Casino Extra

Casino Extra applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) conformément aux exigences de sa licence opérationnelle et aux meilleures pratiques internationales du secteur. Ces procédures protègent l'intégrité du service et la sécurité de l'ensemble de nos joueurs.

Procédure KYC (Know Your Customer)

Chaque joueur doit compléter la vérification de son identité avant son premier retrait. Les documents requis sont : une pièce d'identité valide (passeport, carte nationale d'identité recto-verso ou permis de conduire), un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et selon les cas, un justificatif du moyen de paiement utilisé. Tous les documents soumis sont traités de façon confidentielle et conservés conformément aux obligations légales applicables.

Politique AML (Anti-Money Laundering)

Casino Extra met en place un système de surveillance continue des transactions pour détecter toute activité suspecte pouvant indiquer un blanchiment d'argent ou un financement d'activités illicites. Toute transaction inhabituelle déclenche une vérification approfondie. En cas de suspicion fondée, Casino Extra est légalement tenu de signaler la situation aux autorités compétentes sans en informer le joueur concerné. Les fonds d'origine illicite sont automatiquement bloqués et restitués aux autorités.

Source de fonds

Pour les joueurs dont les transactions dépassent certains seuils, Casino Extra peut demander des justificatifs de source de fonds (bulletin de salaire, relevé bancaire, contrat de travail). Cette procédure vise à garantir que les fonds utilisés sur la plateforme proviennent de sources légitimes. La non-fourniture de ces documents dans les délais impartis entraîne le gel temporaire du compte dans l'attente de régularisation. Pour toute question, contactez notre service de conformité via la page contact.